Les républicains exigent des réponses de Garland sur la fraude aux secours de Covid

Un comité du Congrès enquêtant sur la fraude liée aux secours en cas de pandémie exige que le ministère de la Justice fournisse des documents et des informations décrivant dans quelle mesure des groupes criminels internationaux ont pillé ces programmes, selon une lettre obtenue exclusivement par NBC News.

La lettre, du sous-comité de sélection de la Chambre, contrôlé par les républicains, sur la pandémie de coronavirus, demande au procureur général Merrick Garland de remettre « tous les documents et communications concernant les mesures ou les estimations » des fonds du programme de secours Covid perdus « en raison de fraudes commises par des acteurs internationaux ou étrangers et organisations criminelles », y compris le nombre de cas et le montant total des pertes délimitées par pays d’origine pour les acteurs criminels.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de la Justice a annoncé les résultats de ce qu'il a appelé « une action coercitive coordonnée à l'échelle nationale pour lutter contre la fraude liée au COVID-19, qui comprenait 718 mesures coercitives – y compris des accusations criminelles fédérales contre 371 accusés – pour des infractions liées à plus de 836 millions de dollars en dollars. fraude présumée liée au COVID-19 » – une infime fraction du montant total volé.

"Notre travail est loin d'être terminé", a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco lors d'une conférence de presse. « Nous continuerons de poursuivre en justice ceux qui ont commis des fraudes en matière d’aide en cas de pandémie, dans notre pays et à l’étranger. Nous continuerons également à déployer de manière agressive nos outils de confiscation et de restitution dans tous les cas pour récupérer les fonds volés.

La lettre du Congrès à Garland intervient une semaine après que le ministère du Travail a publié une nouvelle estimation fixant le montant total des fraudes ou des paiements non justifiés dans le cadre du programme de chômage pandémique de mars 2020 à septembre 2021 à près de 40 %, avec des pertes ou des paiements douteux estimés à 47,3 milliards de dollars. , sur un total de 131,6 milliards de dollars. Le rapport indique que le manque de systèmes de vérification et les failles dans la conception des programmes ont créé une « tempête parfaite » qui a permis aux groupes criminels de voler des bénéfices en utilisant de fausses identités à grande échelle.

En juin, l'inspecteur général de la Small Business Administration a déclaré que jusqu'à 200 milliards de dollars avaient été volés dans les programmes administrés par cette agence, sans compter l'aide au chômage.

Le comité restreint, en estimant la fraude totale dans tous les programmes d’aide en cas de pandémie, a cité un chiffre de 280 milliards de dollars, issu d’une enquête menée en juin par l’Associated Press intitulée « La Grande Griffe : Comment des milliards d’aide contre le COVID-19 ont été volés ou gaspillés ». .»

La lettre du comité cite deux rapports de NBC News, dans le cadre de sa série Fleecing of America, documentant la fraude dans le programme d'aide au chômage et dans des programmes de prêts distincts conçus pour aider les entreprises à payer leurs travailleurs. NBC News a rapporté que des mafieux russes, des pirates informatiques chinois et des escrocs nigérians ont utilisé des identités volées pour piller des dizaines de milliards de dollars d’avantages liés au Covid, détournant cet argent à l’étranger dans le cadre d’un transfert massif de richesses des contribuables américains, selon des responsables et des experts.

L’administration Biden a alloué 1,6 milliard de dollars pour récupérer les fonds de secours volés et poursuivre les fraudeurs, et le ministère de la Justice a fait de ces cas une priorité. Mais d’un point de vue mathématique, le DOJ n’a pas les ressources nécessaires pour poursuivre en justice la quasi-totalité de ceux qui ont volé l’argent des contribuables. Les responsables du ministère de la Justice soulignent qu’ils n’ont pas reçu d’argent supplémentaire du Congrès pour élargir les groupes de travail sur la fraude Covid, comme promis par le président Joe Biden dans son discours sur l’état de l’Union de 2022.

Depuis le début de la pandémie, a déclaré Monaco, le DOJ a engagé des poursuites pénales contre près de 3 200 accusés, avec des pertes présumées de près de 1,7 milliard de dollars et a saisi environ 1,4 milliard de dollars de fonds de secours volés. Cela représente un infime pourcentage du nombre total de fraudeurs et une infime partie du montant total volé.

Les responsables du DOJ reconnaissent que la poursuite des criminels étrangers qui ont volé les fonds de secours de Covid est particulièrement difficile, et les experts disent qu’il y a peu de chances que le gouvernement arrête ces auteurs ou récupère une grande partie, voire aucune, de cet argent. Le ministère de la Justice n'a pas divulgué publiquement une estimation du montant volé par des groupes internationaux, se contentant de dire qu'il s'agissait d'un montant substantiel. Le directeur adjoint du FBI, Jay Greenberg, a déclaré à NBC News qu'une « somme d'argent importante » était allée à l'étranger, la qualifiant d'« attaque économique contre les États-Unis ».